Isernia: la Guardia Di Finanza sequestra beni per oltre due milioni di euro. Sgominata una mega truffa portata avanti da un imprenditore di origina umbra.
Isernia: la Guardia Di Finanza sequestra beni per oltre due milioni di euro. Sgominata una mega truffa portata avanti da un imprenditore di origina umbra.
Progetto delittuoso che ha interessato imprenditori di diverse regioni italiane.
La Guardia di Finanza di Isernia, nell’ambito di una vasta indagine su territorio nazionale coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha proceduto al sequestro di beni a seguito di una truffa, perpetrata ai danni di soci di una società per azioni, e notificato tre avvisi di garanzia nei confronti di due imprenditori ed un professionista. La truffa è stata architettata da un imprenditore umbro, già sottoposto a misure cautelari e condannato per reati tributari, reati societari, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e trasferimento illecito di valori, individuato quale “dominus” in diverse truffe milionarie ai danni dello Stato per centinaia di milioni di euro.
Il progetto delittuoso si è poi perfezionato con il coinvolgimento di imprenditori ed intermediari finanziari operanti in Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia ed Emilia Romagna. Il reato di truffa (art. 640 C.P.) è stato realizzato mediante la falsa documentazione bancaria di un realizzando finanziamento a favore dell’acquirente il pacchetto azionario stimato in oltre un milione di euro, predisponendo una particolare transazione azionaria “contro-garanzia” che ha permesso l’acquisizione, da parte di uno degli indagati, dell’intero capitale sociale e dell’amministrazione unica della società, estromettendo i soci dalla piena titolarità delle quote societarie.
E’ stata accertata, inoltre, la falsità ideologica della documentazione bancaria prodotta a sostegno della transazione del capitale societario, garantita da titoli di credito senza copertura che ne hanno determinato il ricorso al precetto e, successivamente, il pignoramento dei certificati azionari . In esecuzione del provvedimento giudiziario – eseguito sotto il costante e fondamentale coordinamento del Dr. Paolo Albano, Procuratore Capo della Repubblica di Isernia – si è pervenuto al sequestro di beni mobili registrati e beni immobili nelle province di Isernia, Campobasso e Chieti, per un valore complessivo pari a circa 2 milioni di euro. Le Fiamme Gialle di Isernia oltre, all’attività di polizia economica finanziaria finalizzata al contrasto di ogni forma di evasione fiscale, proseguono, nella fondamentale attività di Polizia Giudiziaria finalizzata al contrasto di illeciti finanziari, tributari e societari.
Cronaca
